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Pessoa

FERNANDO DE PAULA CARNEIRO RIBEIRO

***.048.108-**

Empresas vinculadas

CABO REAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.624.730/0001-38

MERAKI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

53.043.888/0001-06
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO DE PAULA CARNEIRO RIBEIRO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO DE PAULA CARNEIRO RIBEIRO
CPF
***.048.108-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

CABO REAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.624.730/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

MERAKI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

53.043.888/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

KOBOLD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

51.118.492/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

FS RIBEIRO PARTICIPACOES LTDA

47.440.467/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

FITKB INSTITUICAO DE PAGAMENTO DIGITAL LTDA.

34.489.204/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

FITKB PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

33.864.911/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.582.710/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

ARUGAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.589.997/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

NIMKO SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

29.822.746/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

ZARMAN PARTICIPACOES LTDA

07.878.869/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

KANAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.031.504/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2017

Ver empresa

Razão social

AVT RIO PRETO PARTICIPACOES SPE LTDA.

23.388.230/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2015

Ver empresa

Razão social

KBP PARTICIPACOES LTDA

15.337.251/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2012

Ver empresa

Razão social

LANDPART - PARTICIPACOES LTDA.

08.014.162/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2010

Ver empresa

Razão social

ARUJA EMPREENDIMENTOS LTDA

46.006.664/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Razão social

KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA

07.852.196/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2006

Ver empresa

Razão social

BALDER INVESTIMENTOS LTDA

06.215.436/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2004

Ver empresa

Razão social

ABARE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

04.942.045/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Razão social

SHELTER ADMINISTRADORA SC LTDA

03.488.245/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

21/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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