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Pessoa

FERNANDO DE MONLEVADE TOMANIK

***.482.328-**

Empresas vinculadas

T.M.K. - ELETRONICOS LTDA

04.971.814/0001-24

FERFACT FACTORING LIMITADA

63.935.910/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO DE MONLEVADE TOMANIK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DE MONLEVADE TOMANIK
CPF: ***.482.328-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T.M.K. - ELETRONICOS LTDA 04.971.814/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	06/03/2002	Ver empresa
FERFACT FACTORING LIMITADA 63.935.910/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1999	Ver empresa
FIDUCIAL - ASSESSORIA E COBRANCAS SC LTDA. 02.363.301/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/03/1997	Ver empresa

Razão social

T.M.K. - ELETRONICOS LTDA

04.971.814/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2002

Razão social

FERFACT FACTORING LIMITADA

63.935.910/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1999

Razão social

FIDUCIAL - ASSESSORIA E COBRANCAS SC LTDA.

02.363.301/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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