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Pessoa

FERNANDO DE MOL VAN OTTERLOO

***.721.118-**

Empresas vinculadas

MBM 352 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.154.211/0001-01

FDMVO SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

34.175.890/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO DE MOL VAN OTTERLOO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DE MOL VAN OTTERLOO
CPF: ***.721.118-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MBM 352 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.154.211/0001-01Ativa	Sócio	18/12/2020	Ver empresa
FDMVO SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 34.175.890/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2019	Ver empresa
D2F PARTICIPACOES LTDA. 14.479.088/0001-80Ativa	Sócio	10/05/2016	Ver empresa

Razão social

MBM 352 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.154.211/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

FDMVO SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

34.175.890/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

D2F PARTICIPACOES LTDA.

14.479.088/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.