Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO DA SILVA TOLEDO

***.893.388-**

Empresas vinculadas

NOVA ESPERANCA LTDA

48.367.968/0001-87

MONTE VERDE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.080.296/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO DA SILVA TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DA SILVA TOLEDO
CPF: ***.893.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA ESPERANCA LTDA 48.367.968/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2022	Ver empresa
MONTE VERDE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.080.296/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	19/04/2022	Ver empresa
TIMNATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 45.096.022/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2022	Ver empresa
RECOVERY SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 44.968.886/0001-37Ativa	Administrador	21/01/2022	Ver empresa
SEVEN STARS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA 43.561.728/0001-03Ativa	Administrador	17/09/2021	Ver empresa
TOLEDO AMBIENTAL LTDA 03.585.028/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2021	Ver empresa

Razão social

NOVA ESPERANCA LTDA

48.367.968/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

MONTE VERDE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.080.296/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

TIMNATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.096.022/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Razão social

RECOVERY SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

44.968.886/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

SEVEN STARS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA

43.561.728/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

TOLEDO AMBIENTAL LTDA

03.585.028/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.