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Pessoa

FERNANDO DA SILVA MENEZES

***.899.747-**

Empresas vinculadas

CONTROLAUTO SERVICOS DE SEGURANCA AUTOMOTIVA BRASILEIRA LTDA

00.185.486/0001-80

DELPHOS SERVICOS TECNICOS SA

33.697.723/0001-40
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO DA SILVA MENEZES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO DA SILVA MENEZES
CPF
***.899.747-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CONTROLAUTO SERVICOS DE SEGURANCA AUTOMOTIVA BRASILEIRA LTDA

00.185.486/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

DELPHOS SERVICOS TECNICOS SA

33.697.723/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

DELPHOS TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA.

03.941.891/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2018

Ver empresa

Razão social

HELOCAS COMERCIO DE MOVELARIA E SERVICO DE DECORACAO LTDA

07.000.443/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

BOOMIT INOVACAO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA

22.354.459/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2016

Ver empresa

Razão social

DELPHOS INVESTIMENTOS LTDA.

40.240.418/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2014

Ver empresa

Razão social

DELPHOS PERICIA E REGULACAO LTDA.

28.318.624/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2012

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA EC CRED MUTUO EMPREGADOS DA DELPHOS LTDA

29.326.816/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Razão social

CACI CENTRAL DE ADM DE CREDITOS IMOBILIARIOS SA

00.605.165/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2010

Ver empresa

Razão social

JSM PARTICIPACOES LTDA

03.001.868/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2010

Ver empresa

Razão social

ITAPETININGA PARTICIPACOES LTDA

32.088.288/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2008

Ver empresa

Razão social

GRUPO MC3 DO BRASIL SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA.

06.023.668/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Ver empresa

Razão social

J.C E F.M. REPRESENTACOES E COMERCIO EXTERIOR LTDA

04.844.591/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.