Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO DA CUNHA COSTA

***.571.961-**

Empresas vinculadas

TFAR MAB TERMINAIS E ARMAZENAGEM SPE LTDA

58.388.812/0001-36

ROMANO-VY TRANSPORTES LTDA

53.092.000/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO DA CUNHA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO DA CUNHA COSTA
CPF: ***.571.961-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TFAR MAB TERMINAIS E ARMAZENAGEM SPE LTDA 58.388.812/0001-36Ativa	Administrador	09/12/2024	Ver empresa
ROMANO-VY TRANSPORTES LTDA 53.092.000/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
SAFIRA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 52.922.656/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2023	Ver empresa
FSC BUSINESS & CONSULTING LTDA 32.768.664/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2023	Ver empresa
FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.274.935/0001-92Ativa	Administrador	13/10/2022	Ver empresa
IGUATEMI PETROLEO LTDA 44.257.742/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2021	Ver empresa

Razão social

TFAR MAB TERMINAIS E ARMAZENAGEM SPE LTDA

58.388.812/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

ROMANO-VY TRANSPORTES LTDA

53.092.000/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

SAFIRA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

52.922.656/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

FSC BUSINESS & CONSULTING LTDA

32.768.664/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.274.935/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

IGUATEMI PETROLEO LTDA

44.257.742/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.