Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO CHAFICK MIGUEL

***.460.438-**

Empresas vinculadas

PREMIER EMBALAGENS RENOVAVEIS S.A

37.107.068/0001-84

MCF PARTICIPACOES S.A.

52.753.821/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO CHAFICK MIGUEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO CHAFICK MIGUEL
CPF: ***.460.438-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIER EMBALAGENS RENOVAVEIS S.A 37.107.068/0001-84Baixada	Diretor	13/03/2024	Ver empresa
MCF PARTICIPACOES S.A. 52.753.821/0001-00Ativa	Diretor	01/11/2023	Ver empresa
F & F MARKETING LTDA 28.092.190/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2017	Ver empresa
FULL LINE AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA 13.022.925/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2010	Ver empresa
VIVENDA DO SOL ARTIGOS DE PRESENTES LTDA 12.940.602/0001-08Inapta	Sócio	26/11/2010	Ver empresa

Razão social

PREMIER EMBALAGENS RENOVAVEIS S.A

37.107.068/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

MCF PARTICIPACOES S.A.

52.753.821/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2023

Razão social

F & F MARKETING LTDA

28.092.190/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2017

Razão social

FULL LINE AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

13.022.925/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Razão social

VIVENDA DO SOL ARTIGOS DE PRESENTES LTDA

12.940.602/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.