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Pessoa

FERNANDO CEZAR DANTAS PORFIRIO BORGES

***.440.641-**

Empresas vinculadas

GRUPO TOKY SA

31.553.627/0001-01

USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A.

01.979.936/0001-79
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO CEZAR DANTAS PORFIRIO BORGES

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO CEZAR DANTAS PORFIRIO BORGES
CPF
***.440.641-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

GRUPO TOKY SA

31.553.627/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A.

01.979.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPX CAPITAL HOLDING LTDA.

22.570.468/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

13.783.221/0004-78

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ORIZON PARA INCLUSAO E GESTAO

14.673.667/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A

20.512.706/0001-40

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

TERRAFIRME PARTICIPACOES LTDA.

17.344.760/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Ver empresa

Razão social

MEVAMOGA PARTICIPACOES S.A.

15.185.657/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

CGBUILD PARTICIPACOES S.A.

14.841.284/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2012

Ver empresa

Razão social

RB2 EMPREENDIMENTOS S.A.

08.718.472/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

CBTC PARTICIPACOES S.A.

10.911.398/0001-71

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

SPX PRIVATE EQUITY GESTAO DE RECURSOS LTDA

10.632.282/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2009

Ver empresa

Razão social

GEM BEEF PARTICIPACOES S.A.

08.101.753/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/2006

Ver empresa

Razão social

FMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.445.875/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2005

Ver empresa

Razão social

BSSF FERTILIZANTES HOLDING LTDA.

06.997.893/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2004

Ver empresa

Razão social

BSSF I HOLDINGS LTDA

05.451.373/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2003

Ver empresa

Razão social

BSSF II HOLDINGS LTDA

05.455.292/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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