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Pessoa

FERNANDO CESAR VERI

***.788.008-**

Empresas vinculadas

AMEM BAR COMERCIO DE BEBIDAS E DERIVADOS LTDA

22.255.076/0001-09

V.R.I. ENGENHARIA LTDA

11.643.847/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO CESAR VERI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO CESAR VERI
CPF
***.788.008-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AMEM BAR COMERCIO DE BEBIDAS E DERIVADOS LTDA

22.255.076/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2015

Ver empresa

Razão social

V.R.I. ENGENHARIA LTDA

11.643.847/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2010

Ver empresa

Razão social

VERIFONE TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA

01.314.019/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.