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Pessoa

FERNANDO CESAR MOYA DE MORAIS

***.344.389-**

Empresas vinculadas

CHAPADAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

60.747.031/0001-32

NOVA CHAPADAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.360.201/0001-21
+ 36 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO CESAR MOYA DE MORAIS

38 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO CESAR MOYA DE MORAIS
CPF
***.344.389-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (38)

Razão social

CHAPADAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

60.747.031/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2025

Ver empresa

Razão social

NOVA CHAPADAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.360.201/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

NOVA ATENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.554.934/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA AQUIDAUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.116.273/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

RESERVA DE CAMPO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.251.099/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA PAXIXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.525.112/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA CORINTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.195.638/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA ALMERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.672.008/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA TOLEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.948.521/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

EF VERANEIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.619.060/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA FLORENCA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

39.696.491/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

IBIPORA INVESTIMENTOS E SERVICOS SS LTDA

07.748.724/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.765.413/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

MSK IMOVEIS RURAIS LTDA

43.084.754/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA EUCALIPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.000.150/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.730.358/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

NM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

29.312.967/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.178.795/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.187.146/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Razão social

ANDALUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

31.083.723/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

COMPOSTELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

36.095.080/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA LONDRINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

36.095.130/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

JC VERANEIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.236.369/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

PIONEIROS VERANEIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.068.274/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

FTX LISE ROSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.941.126/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

FK VERANEIO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

34.309.558/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2019

Ver empresa

Razão social

VERANEIO ENTRE RIOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.249.665/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.722.448/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.432.633/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2018

Ver empresa

Razão social

VERANEIO ATAULFO PAIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.797.313/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

AFGP MORENINHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.968.905/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

GS MATO GROSSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.771.278/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

M&M NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

19.003.031/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2015

Ver empresa

Razão social

FTX NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

15.510.931/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2012

Ver empresa

Razão social

S.SHOW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.646.368/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2010

Ver empresa

Razão social

SOU + NORTE ADMINISTRACAO E LOTEAMENTOS LTDA

08.716.394/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2007

Ver empresa

Razão social

FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA ASSOCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL DE IBIPORA

06.088.864/0001-93

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SUPER UNIVERSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

81.109.035/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.