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Pessoa

FERNANDO CESAR MARQUES DE SOUZA

***.928.886-**

Empresas vinculadas

ALFFA AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LTDA.

41.512.704/0001-20

ALFFA ITACARE EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.897.029/0001-71
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO CESAR MARQUES DE SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO CESAR MARQUES DE SOUZA
CPF
***.928.886-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ALFFA AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LTDA.

41.512.704/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

ALFFA ITACARE EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.897.029/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

ALFFA NSF LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

47.414.873/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

ALFFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

42.855.160/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

JFS PARTICIPACOES LTDA

42.335.311/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

ALFFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

41.132.730/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

ESF SERVICOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM LTDA

09.276.821/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

ALFFA PARTICIPACOES S.A

26.193.580/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

GUARIE LOTEAMENTOS LTDA

32.253.733/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

F SOUZA CONSULTORIA LTDA

29.012.569/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Razão social

QUATRO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

23.547.893/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2015

Ver empresa

Razão social

ABX PARTICIPACOES SOCIETARIAS E IMOBILIARIA LTDA.

16.585.017/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.