Pessoa
FERNANDO CESAR APPROBATO SILVA
Empresas vinculadas
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
L.C. FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
Pessoa investigada
FERNANDO CESAR APPROBATO SILVA
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO CESAR APPROBATO SILVA
- CPF
- ***.450.248-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 26.648.654/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 02/12/2016 | Ver empresa |
L.C. FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.602.083/0001-02Baixada | Sócio | 10/04/2003 | Ver empresa |
Razão social
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
26.648.654/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/12/2016
Razão social
L.C. FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
05.602.083/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/04/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.