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Pessoa

FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS

***.315.103-**

Empresas vinculadas

IMOBANCO PAGAMENTOS SA - SCP

51.286.695/0001-50

IMO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.

24.103.314/0001-88
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO CARLOS COLARES DOS SANTOS
CPF
***.315.103-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

IMOBANCO PAGAMENTOS SA - SCP

51.286.695/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

IMO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.

24.103.314/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

ANJOSSAN INCORPORACOES SA

19.525.447/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Razão social

JARDIM IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.200.518/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Razão social

RIBADEMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.397.004/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2008

Ver empresa

Razão social

CABANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.143.076/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2007

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.000.040/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2007

Ver empresa

Razão social

MEUSOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.488.882/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2006

Ver empresa

Razão social

JQS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.382.006/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2005

Ver empresa

Razão social

FPF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.319.394/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2005

Ver empresa

Razão social

COLARES AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

41.546.300/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.