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Pessoa

FERNANDO BONILHA DE TOLEDO LEITE

***.528.968-**

Empresas vinculadas

LEITE, KIFFER & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

03.124.322/0001-30

DL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

45.212.842/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO BONILHA DE TOLEDO LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO BONILHA DE TOLEDO LEITE
CPF: ***.528.968-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEITE, KIFFER & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 03.124.322/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	05/08/1997	Ver empresa
DL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA 45.212.842/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	15/02/1996	Ver empresa
FBTL ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA 69.272.268/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	04/03/1993	Ver empresa

Razão social

LEITE, KIFFER & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

03.124.322/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1997

Razão social

DL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

45.212.842/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1996

Razão social

FBTL ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA

69.272.268/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.