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Pessoa

FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTA

***.648.037-**

Empresas vinculadas

REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

46.743.943/0001-05

ITAUSEG SEGURADORA S.A.

29.741.030/0001-30

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTA
CPF: ***.648.037-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 46.743.943/0001-05Ativa	Diretor	10/06/2022	Ver empresa
ITAUSEG SEGURADORA S.A. 29.741.030/0001-30Baixada	Diretor	08/07/2021	Ver empresa
BANCO CREDICARD S.A. 34.098.442/0001-34Baixada	Diretor	06/08/2014	Ver empresa
ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 07.221.678/0001-43Baixada	Diretor	28/12/2012	Ver empresa
HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 33.318.163/0001-76Baixada	Diretor	11/04/2012	Ver empresa
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. 61.071.387/0001-61Baixada	Diretor	18/07/2011	Ver empresa
PONTO FRIO LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL 42.582.072/0001-34Baixada	Diretor	06/07/2011	Ver empresa
MEGABONUS NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. 09.077.329/0001-25Baixada	Administrador	19/06/2008	Ver empresa

Razão social

REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

46.743.943/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2022

Razão social

ITAUSEG SEGURADORA S.A.

29.741.030/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

BANCO CREDICARD S.A.

34.098.442/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07.221.678/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2012

Razão social

HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

33.318.163/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

61.071.387/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2011

Razão social

PONTO FRIO LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.582.072/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2011

Razão social

MEGABONUS NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.

09.077.329/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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