Pessoa
FERNANDO BALKAU
Empresas vinculadas
BBBMC COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
BBMC COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pessoa investigada
FERNANDO BALKAU
Informações básicas
- Nome
- FERNANDO BALKAU
- CPF
- ***.230.840-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BBBMC COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 14.896.728/0001-58Baixada | Sócio sem Capital | 17/01/2012 | Ver empresa |
BBMC COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 14.209.956/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 25/08/2011 | Ver empresa |
FERNANDO BALKAU REPRESENTACOES LTDA 04.479.505/0001-31Baixada | Sócio sem Capital | 04/06/2001 | Ver empresa |
ARAGANO VEICULOS LTDA 93.072.288/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 23/02/2001 | Ver empresa |
Razão social
BBBMC COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
14.896.728/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/01/2012
Razão social
BBMC COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
14.209.956/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/08/2011
Razão social
FERNANDO BALKAU REPRESENTACOES LTDA
04.479.505/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/2001
Razão social
ARAGANO VEICULOS LTDA
93.072.288/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/02/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.