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Pessoa

FERNANDO ANTONIO THA

***.255.159-**

Empresas vinculadas

MONTPELLIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

12.856.785/0001-88

DAVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

15.536.509/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ANTONIO THA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ANTONIO THA
CPF: ***.255.159-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTPELLIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.856.785/0001-88Ativa	Diretor	25/09/2020	Ver empresa
DAVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 15.536.509/0001-20Ativa	Diretor	30/11/2017	Ver empresa
ATT EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 17.474.482/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2012	Ver empresa
TDI - THA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 15.061.481/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2012	Ver empresa
FFF-IV PARTICIPACAO SA 08.112.026/0001-33Baixada	Diretor	04/05/2011	Ver empresa
OBRA FINA PLANEJAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 02.580.536/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2001	Ver empresa

Razão social

MONTPELLIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

12.856.785/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

DAVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

15.536.509/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2017

Razão social

ATT EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

17.474.482/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Razão social

TDI - THA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.061.481/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2012

Razão social

FFF-IV PARTICIPACAO SA

08.112.026/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2011

Razão social

OBRA FINA PLANEJAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

02.580.536/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.