Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO ANTONIO LAURIA NASCIMENTO

***.219.327-**

Empresas vinculadas

SOYCOMEX TRADER LTDA

46.641.920/0001-90

NUEVO PLAN 5 PARTICIPACOES S.A

29.302.300/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ANTONIO LAURIA NASCIMENTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ANTONIO LAURIA NASCIMENTO
CPF: ***.219.327-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOYCOMEX TRADER LTDA 46.641.920/0001-90Ativa	Administrador	02/06/2022	Ver empresa
NUEVO PLAN 5 PARTICIPACOES S.A 29.302.300/0001-07Ativa	Administrador	29/08/2019	Ver empresa
BLG CONSULTORIA FINANCEIRA E EM LOGISTICA LTDA. 15.200.653/0001-91Baixada	Sócio	14/06/2012	Ver empresa
BLG PARTICIPACOES LTDA. 15.242.164/0001-00Baixada	Sócio	14/06/2012	Ver empresa
MULTIGRAIN PARTICIPACOES LTDA 06.983.814/0001-70Nula	Sócio sem Capital	16/08/2004	Ver empresa
MULTIGRAIN LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA 05.929.673/0001-44Baixada	Diretor	08/10/2003	Ver empresa
MULTICOTTON S.A. 05.426.909/0001-20Baixada	Diretor	21/11/2002	Ver empresa

Razão social

SOYCOMEX TRADER LTDA

46.641.920/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

NUEVO PLAN 5 PARTICIPACOES S.A

29.302.300/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

BLG CONSULTORIA FINANCEIRA E EM LOGISTICA LTDA.

15.200.653/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2012

Razão social

BLG PARTICIPACOES LTDA.

15.242.164/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2012

Razão social

MULTIGRAIN PARTICIPACOES LTDA

06.983.814/0001-70

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2004

Razão social

MULTIGRAIN LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA

05.929.673/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2003

Razão social

MULTICOTTON S.A.

05.426.909/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.