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Pessoa

FERNANDO ANTONIO DINIZ ALVES

***.901.166-**

Empresas vinculadas

FERNANDO DINIZ IMOVEIS LTDA - SCP RUA BONINAS 546

35.349.923/0001-38

FERNANDO DINIZ IMOVEIS LTDA - SCP RUA RESEDA 56 E 66

35.716.822/0001-58
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ANTONIO DINIZ ALVES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO ANTONIO DINIZ ALVES
CPF
***.901.166-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FERNANDO DINIZ IMOVEIS LTDA - SCP RUA BONINAS 546

35.349.923/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

FERNANDO DINIZ IMOVEIS LTDA - SCP RUA RESEDA 56 E 66

35.716.822/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

FERNANDO DINZ IMOVEIS LTDA - SCP RUA JANAITIBA 270

33.884.139/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/05/2019

Ver empresa

Razão social

FERNANDO DINIZ IMOVEIS LTDA - SCP RUA BONINAS 687

32.423.727/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2018

Ver empresa

Razão social

FERNANDO DINIZ IMOVEIS LTDA - SCP RUA BONINAS 844

32.423.778/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

FERNANDO DINIZ IMOVEIS - SCP BAIRRO SAO GERALDO

29.224.561/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2017

Ver empresa

Razão social

FERNANDO DINIZ IMOVEIS - SCP CONSTRUCAO BAIRRO ESPLANADA

28.759.640/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

FERNANDO DINIZ IMOVEIS LTDA

17.109.110/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2012

Ver empresa

Razão social

FEP CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

11.086.117/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2009

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DO EDIFICIO ANACLETO HERMONT

65.152.381/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

HDA DO BRASIL CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.547.936/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1999

Ver empresa

Razão social

NEWSERVICES DO BRASIL LTDA.

02.892.472/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.