Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO ANTONIO DINIZ

***.781.018-**

Empresas vinculadas

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA

47.497.367/0001-26

DINIZ PARTICIPACOES S.A

67.378.802/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ANTONIO DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ANTONIO DINIZ
CPF: ***.781.018-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47.497.367/0001-26Ativa	Sócio	01/04/2025	Ver empresa
DINIZ PARTICIPACOES S.A 67.378.802/0001-00Ativa	Diretor	18/07/2024	Ver empresa
TERRACOM CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA 31.911.540/0001-50Ativa	Sócio	06/07/2023	Ver empresa
ISABANT PARTICIPACOES LTDA. 32.410.231/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2018	Ver empresa
TRANSLUC TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA 04.918.005/0001-59Ativa	Sócio	28/10/2004	Ver empresa
ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.165.534/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/05/1986	Ver empresa

Razão social

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA

47.497.367/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES S.A

67.378.802/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

TERRACOM CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA

31.911.540/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

ISABANT PARTICIPACOES LTDA.

32.410.231/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2018

Razão social

TRANSLUC TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA

04.918.005/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2004

Razão social

ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.165.534/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.