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Pessoa

FERNANDO ANTONIO DE CASTRO CARDOSO

***.983.778-**

Empresas vinculadas

FAC SERVICOS INTEGRADOS LTDA

21.784.557/0001-30

MOGI-LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

03.244.943/0001-58

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ANTONIO DE CASTRO CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ANTONIO DE CASTRO CARDOSO
CPF: ***.983.778-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAC SERVICOS INTEGRADOS LTDA 21.784.557/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2015	Ver empresa
MOGI-LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA 03.244.943/0001-58Baixada	Sócio	03/09/2004	Ver empresa
BTN TELECOMUNICACOES LTDA 68.926.708/0001-01Baixada	Administrador	15/12/2003	Ver empresa
CORUMBAL PARTICIPACOES LTDA 03.789.223/0001-78Baixada	Administrador	16/08/2002	Ver empresa
299 PARTICIPACOES LTDA 03.728.921/0001-63Baixada	Administrador	21/12/2001	Ver empresa

Razão social

FAC SERVICOS INTEGRADOS LTDA

21.784.557/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

MOGI-LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

03.244.943/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2004

Razão social

BTN TELECOMUNICACOES LTDA

68.926.708/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2003

Razão social

CORUMBAL PARTICIPACOES LTDA

03.789.223/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2002

Razão social

299 PARTICIPACOES LTDA

03.728.921/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.