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Pessoa

FERNANDO ANDRE DA SILVA

***.838.446-**

Empresas vinculadas

ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.779.140/0001-40

ALLIANCE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

39.395.913/0001-90
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ANDRE DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDO ANDRE DA SILVA
CPF
***.838.446-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.779.140/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

39.395.913/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

T.H VISTORIAS SAO GOTARDO LTDA

30.040.841/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

PMP VISTORIA VEICULAR LTDA

29.981.429/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

TR VISTORIAS BAMBUI LTDA

29.940.773/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

ABT VISTORIA VEICULAR LTDA

29.949.498/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

INDI VISTORIA VEICULAR LTDA

29.934.014/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

FLO - EMPRESA DE INSPECAO E VISTORIA DE VEICULOS LTDA

29.914.896/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

BM VISTORIA VEICULAR LTDA

29.879.247/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

BAMVI VISTORIA VEICULAR LTDA

29.884.359/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

LZ VISTORIA VEICULAR LTDA

29.884.700/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

CMX VISTORIA VEICULAR LTDA

29.842.347/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2018

Ver empresa

Razão social

ASSET CONTABILIDADE LTDA

19.716.657/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE CONTABILIDADE AUDITORIA E PERICIA LTDA

15.438.698/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.