Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO AMORIM DA SILVEIRA

***.438.319-**

Empresas vinculadas

LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA

44.120.375/0001-60

REIVAX SA AUTOMACAO E CONTROLE

79.942.645/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO AMORIM DA SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO AMORIM DA SILVEIRA
CPF: ***.438.319-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA 44.120.375/0001-60Ativa	Sócio	11/08/2022	Ver empresa
REIVAX SA AUTOMACAO E CONTROLE 79.942.645/0001-01Ativa	Diretor	27/06/2019	Ver empresa
JEEP CLUBE FLORIANOPOLIS 78.531.928/0001-90Ativa	Presidente	22/12/2017	Ver empresa
FONDARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 17.988.881/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2013	Ver empresa
SQUAD INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 07.339.926/0001-55Baixada	Sócio	15/04/2005	Ver empresa

Razão social

LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA

44.120.375/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

REIVAX SA AUTOMACAO E CONTROLE

79.942.645/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2019

Razão social

JEEP CLUBE FLORIANOPOLIS

78.531.928/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/2017

Razão social

FONDARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

17.988.881/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2013

Razão social

SQUAD INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

07.339.926/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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