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Pessoa

FERNANDO ALVES DIAS

***.168.121-**

Empresas vinculadas

DIAS E CASTRO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

34.285.796/0001-98

F ALVES DIAS LTDA

22.466.463/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO ALVES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ALVES DIAS
CPF: ***.168.121-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS E CASTRO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34.285.796/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2019	Ver empresa
F ALVES DIAS LTDA 22.466.463/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2015	Ver empresa
F & N CALCADOS LTDA 02.766.147/0001-12Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	17/09/1998	Ver empresa

Razão social

DIAS E CASTRO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

34.285.796/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Razão social

F ALVES DIAS LTDA

22.466.463/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Razão social

F & N CALCADOS LTDA

02.766.147/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

17/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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