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Pessoa

FERNANDO ALMEIDA MACHADO DE SOUZA

***.843.828-**

Empresas vinculadas

TRUST MARKET COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

34.735.937/0001-27

IFC - Q1 COMERCIO VAREJISTA DE SORVETES LTDA

28.519.910/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ALMEIDA MACHADO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ALMEIDA MACHADO DE SOUZA
CPF: ***.843.828-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUST MARKET COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 34.735.937/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2019	Ver empresa
IFC - Q1 COMERCIO VAREJISTA DE SORVETES LTDA 28.519.910/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2017	Ver empresa
F C S - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 25.465.396/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2016	Ver empresa
F C P - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 23.374.428/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2015	Ver empresa
A M S B S - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 19.909.950/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2014	Ver empresa
IFBROS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA 11.604.534/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2010	Ver empresa

Razão social

TRUST MARKET COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

34.735.937/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Razão social

IFC - Q1 COMERCIO VAREJISTA DE SORVETES LTDA

28.519.910/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

F C S - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

25.465.396/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2016

Razão social

F C P - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

23.374.428/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2015

Razão social

A M S B S - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

19.909.950/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

Razão social

IFBROS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA

11.604.534/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.