Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDO ALCANTARA DINI

***.595.708-**

Empresas vinculadas

HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP FR

52.991.982/0001-24

HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP B1

53.130.459/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDO ALCANTARA DINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ALCANTARA DINI
CPF: ***.595.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP FR 52.991.982/0001-24Ativa	Administrador	11/05/2022	Ver empresa
HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP B1 53.130.459/0001-76Ativa	Administrador	30/11/2021	Ver empresa
HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SCP 42.345.241/0001-12Ativa	Administrador	05/04/2021	Ver empresa
HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP 32.951.762/0001-60Ativa	Administrador	09/04/2018	Ver empresa
HD - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA 13.360.792/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2011	Ver empresa
HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 12.136.026/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2010	Ver empresa

Razão social

HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP FR

52.991.982/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP B1

53.130.459/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SCP

42.345.241/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP

32.951.762/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Razão social

HD - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

13.360.792/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

HD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.136.026/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.