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Pessoa

FERNANDO ABIB DE MOURA

***.304.796-**

Empresas vinculadas

TABIB ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.033.322/0001-03

FGL COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

16.895.691/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDO ABIB DE MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDO ABIB DE MOURA
CPF: ***.304.796-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TABIB ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 24.033.322/0001-03Ativa	Sócio	22/01/2016	Ver empresa
FGL COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 16.895.691/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2012	Ver empresa
BEEX BRASIL EXPORT EXPRESS LTDA 08.060.565/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2009	Ver empresa

Razão social

TABIB ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.033.322/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

FGL COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

16.895.691/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Razão social

BEEX BRASIL EXPORT EXPRESS LTDA

08.060.565/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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