Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDA ZANIOL ZAFFARI

***.975.490-**

Empresas vinculadas

BELMONDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.346.183/0001-00

SOLIDO ESTRUTURA DE NEGOCIO LTDA

39.151.570/0001-18

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA ZANIOL ZAFFARI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA ZANIOL ZAFFARI
CPF: ***.975.490-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELMONDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.346.183/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2022	Ver empresa
SOLIDO ESTRUTURA DE NEGOCIO LTDA 39.151.570/0001-18Ativa	Sócio	02/08/2022	Ver empresa
BENJAMIN OSTERIA MODERNA LTDA 46.052.466/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2022	Ver empresa
SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 00.985.733/0001-22Ativa	Sócio	13/01/2022	Ver empresa
BELMONDO ACQUA PARTICIPACOES LTDA 41.736.443/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
BELMONDO TECH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.654.660/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa
MONTE BIANCO ADMINISTRADORA IMOBILIARIA E DE ESTACIONAMENTO LTDA 31.204.470/0001-09Ativa	Administrador	14/08/2018	Ver empresa
MONTALCINO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 12.788.555/0001-29Ativa	Administrador	01/11/2010	Ver empresa
MONTE BIANCO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.772.150/0001-62Ativa	Administrador	05/01/2006	Ver empresa
JOBENFARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDAA 00.980.166/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2000	Ver empresa

Razão social

BELMONDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.346.183/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

SOLIDO ESTRUTURA DE NEGOCIO LTDA

39.151.570/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

BENJAMIN OSTERIA MODERNA LTDA

46.052.466/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.985.733/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

BELMONDO ACQUA PARTICIPACOES LTDA

41.736.443/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

BELMONDO TECH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.654.660/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Ver empresa

Razão social

MONTE BIANCO ADMINISTRADORA IMOBILIARIA E DE ESTACIONAMENTO LTDA

31.204.470/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

MONTALCINO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.788.555/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2010

Ver empresa

Razão social

MONTE BIANCO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.772.150/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2006

Ver empresa

Razão social

JOBENFARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDAA

00.980.166/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.