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Pessoa

FERNANDA ZANETTE ALFONSIN

***.937.740-**

Empresas vinculadas

TERRACOTA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

03.497.506/0001-46

RICARDO ALFONSIN ADVOGADOS

74.872.136/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA ZANETTE ALFONSIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA ZANETTE ALFONSIN
CPF: ***.937.740-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRACOTA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 03.497.506/0001-46Ativa	Sócio	24/11/2011	Ver empresa
RICARDO ALFONSIN ADVOGADOS 74.872.136/0001-28Ativa	Sócio	08/09/2004	Ver empresa
MARIAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 04.245.041/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2004	Ver empresa
RIFEPE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 06.970.980/0001-31Ativa	Sócio	17/08/2004	Ver empresa

Razão social

TERRACOTA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

03.497.506/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

RICARDO ALFONSIN ADVOGADOS

74.872.136/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2004

Razão social

MARIAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

04.245.041/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2004

Razão social

RIFEPE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

06.970.980/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.