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Pessoa

FERNANDA WANKA LAUS

***.162.339-**

Empresas vinculadas

TOCEAN ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

58.512.870/0001-20

JURCA & KINOSHITA CONSULTORIO MEDICO LTDA

33.564.506/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA WANKA LAUS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA WANKA LAUS
CPF: ***.162.339-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOCEAN ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 58.512.870/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
JURCA & KINOSHITA CONSULTORIO MEDICO LTDA 33.564.506/0001-82Ativa	Sócio	23/08/2024	Ver empresa
LAUS BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA 45.560.561/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2024	Ver empresa
WANKA & LAUS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 53.295.707/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2023	Ver empresa
LAUS & SILVA LTDA 08.058.723/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2011	Ver empresa
MOSELLE COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 01.497.135/0001-77Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/06/2008	Ver empresa

Razão social

TOCEAN ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

58.512.870/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

JURCA & KINOSHITA CONSULTORIO MEDICO LTDA

33.564.506/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

LAUS BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA

45.560.561/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Razão social

WANKA & LAUS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

53.295.707/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2023

Razão social

LAUS & SILVA LTDA

08.058.723/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

MOSELLE COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

01.497.135/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.