Pessoa
FERNANDA TORRES SANTOS WARDI
Empresas vinculadas
FIMA HOLDING LTDA
TECIDOS COMETA LTDA
Pessoa investigada
FERNANDA TORRES SANTOS WARDI
Informações básicas
- Nome
- FERNANDA TORRES SANTOS WARDI
- CPF
- ***.836.096-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FIMA HOLDING LTDA 39.907.869/0001-50Ativa | Sócio | 25/11/2020 | Ver empresa |
TECIDOS COMETA LTDA 16.848.947/0001-97Ativa | Sócio | 08/08/2012 | Ver empresa |
Razão social
FIMA HOLDING LTDA
39.907.869/0001-50
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/11/2020
Razão social
TECIDOS COMETA LTDA
16.848.947/0001-97
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/08/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.