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Pessoa

FERNANDA SOARES MORENO TUCCI

***.690.938-**

Empresas vinculadas

F. S. M. TUCCI COMERCIO DE ARTIGOS DA MODA EIRELI

33.873.319/0001-80

JFMT MODA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

26.903.247/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA SOARES MORENO TUCCI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA SOARES MORENO TUCCI
CPF: ***.690.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F. S. M. TUCCI COMERCIO DE ARTIGOS DA MODA EIRELI 33.873.319/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/06/2019	Ver empresa
JFMT MODA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 26.903.247/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
FJM MODA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 26.065.501/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2016	Ver empresa
FERENA MODA E CONFECCAO LTDA 18.514.808/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2013	Ver empresa
MORENO & TUCCI MODA E CONFECCAO LTDA 17.234.482/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2012	Ver empresa
ROFERMASA PARTICIPACOES LTDA 03.529.255/0001-34Ativa	Sócio	11/11/1999	Ver empresa

Razão social

F. S. M. TUCCI COMERCIO DE ARTIGOS DA MODA EIRELI

33.873.319/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/06/2019

Razão social

JFMT MODA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

26.903.247/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

FJM MODA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

26.065.501/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Razão social

FERENA MODA E CONFECCAO LTDA

18.514.808/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2013

Razão social

MORENO & TUCCI MODA E CONFECCAO LTDA

17.234.482/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2012

Razão social

ROFERMASA PARTICIPACOES LTDA

03.529.255/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.