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Pessoa

FERNANDA SOARES MONTEIRO

***.443.104-**

Empresas vinculadas

U.S.A CARGO LTDA

03.601.577/0001-47

CENTER CARGO RECIFE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

02.897.066/0001-51
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDA SOARES MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA SOARES MONTEIRO
CPF
***.443.104-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

U.S.A CARGO LTDA

03.601.577/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2000

Ver empresa

Razão social

CENTER CARGO RECIFE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

02.897.066/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1997

Ver empresa

Razão social

AIR CARGO RECIFE LTDA

70.076.500/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.