Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDA SIMIONI

***.610.349-**

Empresas vinculadas

AIS AUTOMACAO INDUSTRIAL SOFTWARE LTDA

03.765.824/0001-40

SANTA CLAUDIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

75.704.387/0001-66

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA SIMIONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA SIMIONI
CPF: ***.610.349-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AIS AUTOMACAO INDUSTRIAL SOFTWARE LTDA 03.765.824/0001-40Ativa	Sócio	31/10/2019	Ver empresa
SANTA CLAUDIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 75.704.387/0001-66Ativa	Sócio	04/09/2019	Ver empresa
ICONI INCORPORACOES LTDA 12.857.089/0001-96Ativa	Sócio	04/09/2019	Ver empresa
SANTA CANDIDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 77.083.038/0001-08Ativa	Sócio	28/08/2019	Ver empresa

Razão social

AIS AUTOMACAO INDUSTRIAL SOFTWARE LTDA

03.765.824/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

SANTA CLAUDIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

75.704.387/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

ICONI INCORPORACOES LTDA

12.857.089/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

SANTA CANDIDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

77.083.038/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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