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Pessoa

FERNANDA RAFAEL DOS SANTOS DALL ACQUA

***.321.069-**

Empresas vinculadas

DALL'ACQUA CONSORCIO E INVESTIMENTO LTDA

53.723.038/0001-59

RAFAEL & SANTOS LTDA.

10.742.126/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDA RAFAEL DOS SANTOS DALL ACQUA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA RAFAEL DOS SANTOS DALL ACQUA
CPF: ***.321.069-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALL'ACQUA CONSORCIO E INVESTIMENTO LTDA 53.723.038/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
RAFAEL & SANTOS LTDA. 10.742.126/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	02/04/2009	Ver empresa
DALAQUA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 80.570.336/0001-29Inapta	Sócio	01/08/2008	Ver empresa

Razão social

DALL'ACQUA CONSORCIO E INVESTIMENTO LTDA

53.723.038/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

RAFAEL & SANTOS LTDA.

10.742.126/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Razão social

DALAQUA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

80.570.336/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.