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Pessoa

FERNANDA PICCOLI SAMPAIO ARRUDA

***.247.439-**

Empresas vinculadas

FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.568.013/0001-85

—

5568013000185

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA PICCOLI SAMPAIO ARRUDA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA PICCOLI SAMPAIO ARRUDA
CPF: ***.247.439-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05.568.013/0001-85Ativa	Tesoureiro	28/01/2025	Ver empresa
— 5568013000185	Tesoureiro	28/01/2025
FIRENZE EMPREENDIMENTOS LTDA 11.666.486/0001-18Ativa	Sócio	09/04/2024	Ver empresa
COMPLY-GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE LTDA 27.455.752/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2017	Ver empresa
SAMPAIO ARRUDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 27.672.143/0001-04Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/01/2017	Ver empresa

Razão social

FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.568.013/0001-85

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

—

5568013000185

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

FIRENZE EMPREENDIMENTOS LTDA

11.666.486/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

COMPLY-GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE LTDA

27.455.752/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2017

Razão social

SAMPAIO ARRUDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.672.143/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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