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Pessoa

FERNANDA PEREZ MASCARENHAS

***.692.255-**

Empresas vinculadas

TDY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.551.947/0001-44

ST3 COMERCIO DE ROUPA LTDA

10.707.350/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDA PEREZ MASCARENHAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA PEREZ MASCARENHAS
CPF: ***.692.255-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TDY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.551.947/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa
ST3 COMERCIO DE ROUPA LTDA 10.707.350/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa
PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA 17.655.759/0001-05Ativa	Sócio	01/12/2014	Ver empresa

Razão social

TDY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.551.947/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

ST3 COMERCIO DE ROUPA LTDA

10.707.350/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA

17.655.759/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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