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Pessoa

FERNANDA PAULA DE OLIVEIRA CARDOSO LEAO

***.302.971-**

Empresas vinculadas

OPC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

47.318.085/0001-14

ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

16.939.635/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA PAULA DE OLIVEIRA CARDOSO LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA PAULA DE OLIVEIRA CARDOSO LEAO
CPF: ***.302.971-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 47.318.085/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 16.939.635/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
SOLUTION SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 10.725.549/0001-05Baixada	Sócio	20/03/2009	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA FERNANDA PAULA LTDA 04.855.643/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2002	Ver empresa

Razão social

OPC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

47.318.085/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

16.939.635/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

SOLUTION SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

10.725.549/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2009

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA FERNANDA PAULA LTDA

04.855.643/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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