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Pessoa

FERNANDA NICOLAU MATTAR

***.188.798-**

Empresas vinculadas

PARAMOUNT IMOBILIARIA COMERCIAL LTDA

49.320.278/0001-35

CCM - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

04.669.279/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDA NICOLAU MATTAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA NICOLAU MATTAR
CPF: ***.188.798-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARAMOUNT IMOBILIARIA COMERCIAL LTDA 49.320.278/0001-35Ativa	Sócio	26/11/2018	Ver empresa
CCM - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 04.669.279/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2008	Ver empresa
A.F.C. - COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA 07.294.031/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2005	Ver empresa

Razão social

PARAMOUNT IMOBILIARIA COMERCIAL LTDA

49.320.278/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2018

Razão social

CCM - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

04.669.279/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2008

Razão social

A.F.C. - COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA

07.294.031/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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