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Pessoa

FERNANDA NEHEMY SIANO

***.801.428-**

Empresas vinculadas

MILVIA GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

20.792.924/0001-85

POGGIOMARINO GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

22.090.523/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA NEHEMY SIANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA NEHEMY SIANO
CPF: ***.801.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILVIA GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 20.792.924/0001-85Ativa	Sócio	31/05/2016	Ver empresa
POGGIOMARINO GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 22.090.523/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2015	Ver empresa
RIVESA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 48.835.003/0001-71Ativa	Sócio	11/03/2014	Ver empresa
ENGEPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 47.241.344/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2011	Ver empresa
MONACO SIANI ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 63.918.239/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2006	Ver empresa
MONACO SIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.251.129/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2000	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL PRO-CASA - COHPCASA 02.174.900/0001-80Baixada	Diretor	09/11/1998	Ver empresa

Razão social

MILVIA GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

20.792.924/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2016

Razão social

POGGIOMARINO GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

22.090.523/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2015

Razão social

RIVESA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

48.835.003/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2014

Razão social

ENGEPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

47.241.344/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Razão social

MONACO SIANI ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

63.918.239/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2006

Razão social

MONACO SIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.251.129/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2000

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL PRO-CASA - COHPCASA

02.174.900/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.