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Pessoa

FERNANDA NABHAN FARAH

***.418.439-**

Empresas vinculadas

CRF COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MODAS LTDA

32.635.218/0001-09

FERNANDA NABHAN CONFECCOES LTDA

09.477.539/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA NABHAN FARAH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA NABHAN FARAH
CPF
***.418.439-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CRF COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MODAS LTDA

32.635.218/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

FERNANDA NABHAN CONFECCOES LTDA

09.477.539/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

FN ATELIER LTDA

47.916.180/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

3 F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.572.939/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.