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Pessoa

FERNANDA MONTIELLY D CARLOS LEMOS

***.006.256-**

Empresas vinculadas

M.M.M. TRANSPORTES LTDA

48.559.301/0001-86

TRANSPORTADORA MARCELA LTDA

49.036.602/0001-98
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA MONTIELLY D CARLOS LEMOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA MONTIELLY D CARLOS LEMOS
CPF
***.006.256-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M.M.M. TRANSPORTES LTDA

48.559.301/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MARCELA LTDA

49.036.602/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

FERNANDA MONTIELLY D' CARLOS LEMOS LTDA

04.619.572/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

M&F VEICULOS LTDA

17.662.547/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.