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Pessoa

FERNANDA MONTEIRO SIMOES DA CUNHA

***.555.678-**

Empresas vinculadas

BAMBU EVENTOS MUSICA E DESIGN LTDA

03.298.216/0001-73

IMOBILIARIA DELFINA SS LTDA

58.198.029/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA MONTEIRO SIMOES DA CUNHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA MONTEIRO SIMOES DA CUNHA
CPF: ***.555.678-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAMBU EVENTOS MUSICA E DESIGN LTDA 03.298.216/0001-73Ativa	Sócio	21/07/2021	Ver empresa
IMOBILIARIA DELFINA SS LTDA 58.198.029/0001-00Ativa	Administrador	28/09/2018	Ver empresa
CUNHA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 10.198.379/0001-40Ativa	Sócio	13/11/2017	Ver empresa
MFCH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 21.871.180/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2015	Ver empresa
LUMAZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 08.563.765/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2006	Ver empresa
MARIO ALEXANDRE DA CUNHA E OUTRA 08.106.968/0001-09Ativa	Qualificação 59	05/07/2006	Ver empresa
IG IMOBILIARIA LTDA 57.805.988/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	25/10/1999	Ver empresa

Razão social

BAMBU EVENTOS MUSICA E DESIGN LTDA

03.298.216/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

IMOBILIARIA DELFINA SS LTDA

58.198.029/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

CUNHA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

10.198.379/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2017

Razão social

MFCH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

21.871.180/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

LUMAZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

08.563.765/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2006

Razão social

MARIO ALEXANDRE DA CUNHA E OUTRA

08.106.968/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/07/2006

Razão social

IG IMOBILIARIA LTDA

57.805.988/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.