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Pessoa

FERNANDA MONICA PONTES TAVARES

***.039.931-**

Empresas vinculadas

SIRIUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

35.306.654/0001-22

LISSE FLORES E INTERIORES LTDA.

28.818.259/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDA MONICA PONTES TAVARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA MONICA PONTES TAVARES
CPF: ***.039.931-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIRIUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 35.306.654/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2019	Ver empresa
LISSE FLORES E INTERIORES LTDA. 28.818.259/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2017	Ver empresa
ESSENZA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 21.718.690/0001-99Ativa	Sócio	21/01/2015	Ver empresa

Razão social

SIRIUS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

35.306.654/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

LISSE FLORES E INTERIORES LTDA.

28.818.259/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

ESSENZA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

21.718.690/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.