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Pessoa

FERNANDA MALKO DA COSTA DE LIMA

***.822.149-**

Empresas vinculadas

MONARO, BASSO & CIA LTDA

82.653.874/0001-02

N BASSO COMERCIO DE JOIAS LTDA

09.146.543/0001-96
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDA MALKO DA COSTA DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA MALKO DA COSTA DE LIMA
CPF
***.822.149-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MONARO, BASSO & CIA LTDA

82.653.874/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

N BASSO COMERCIO DE JOIAS LTDA

09.146.543/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Razão social

AMITAF COMERCIO DE VEICULOS LTDA

95.362.471/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.