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Pessoa

FERNANDA LUCAS ROCHA

***.639.711-**

Empresas vinculadas

MB DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

40.735.033/0001-02

NOGUEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

33.496.339/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA LUCAS ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA LUCAS ROCHA
CPF
***.639.711-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MB DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

40.735.033/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

NOGUEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

33.496.339/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

FERNANDA LUCAS ROCHA 01863971190

24.507.299/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS ATENDE MAIS LTDA

11.117.768/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.