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Pessoa

FERNANDA LOPES FARINHA

***.276.698-**

Empresas vinculadas

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

53.963.443/0001-44

LOPES FARINHA & FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA

13.104.936/0001-04
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FERNANDA LOPES FARINHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA LOPES FARINHA
CPF
***.276.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

53.963.443/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

LOPES FARINHA & FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA

13.104.936/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2011

Ver empresa

Razão social

LOPES FARINHA & FILHOS LTDA

10.408.385/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.