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Pessoa

FERNANDA LOBO MONTEIRO DE MORAES

***.287.584-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA, FOTO VOLTAICA E DE OUTRAS FONTES

53.515.611/0001-39

DMM II ENERGIA LTDA

47.551.413/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA LOBO MONTEIRO DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA LOBO MONTEIRO DE MORAES
CPF: ***.287.584-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA, FOTO VOLTAICA E DE OUTRAS FONTES 53.515.611/0001-39Ativa	Diretor	29/12/2023	Ver empresa
DMM II ENERGIA LTDA 47.551.413/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2022	Ver empresa
MM PARTICIPACOES LTDA 43.450.406/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2021	Ver empresa
DMM ENERGIA LTDA 40.354.496/0001-16Ativa	Sócio	12/01/2021	Ver empresa
SUN ENERGIA PARTICIPACOES S.A. 40.189.626/0001-02Ativa	Diretor	23/12/2020	Ver empresa
LOTUS CONSULTORIA LTDA. 08.929.761/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA, FOTO VOLTAICA E DE OUTRAS FONTES

53.515.611/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

DMM II ENERGIA LTDA

47.551.413/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

MM PARTICIPACOES LTDA

43.450.406/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

DMM ENERGIA LTDA

40.354.496/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

SUN ENERGIA PARTICIPACOES S.A.

40.189.626/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

LOTUS CONSULTORIA LTDA.

08.929.761/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.