Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDA LEVY CARDOZO DI NARDO

***.457.968-**

Empresas vinculadas

FLC PARTICIPACOES LTDA

55.044.340/0001-06

JFN PARTICIPACOES LTDA

05.792.681/0001-91
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA LEVY CARDOZO DI NARDO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA LEVY CARDOZO DI NARDO
CPF
***.457.968-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

FLC PARTICIPACOES LTDA

55.044.340/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

JFN PARTICIPACOES LTDA

05.792.681/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

BUCK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.819.130/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

FDN INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO LTDA

29.589.557/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2018

Ver empresa

Razão social

B.SANTANA COMERCIO DE VESTUARIO MASCULINO LTDA

19.265.277/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2016

Ver empresa

Razão social

R.T.DI NARDO ADMINISTRACAO DE MARCAS LTDA

19.154.596/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

BG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.408.028/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2015

Ver empresa

Razão social

BUCK OUTLET BH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.330.005/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

SWEET SHOT ATELIER DE CONFEITARIA E DOCES LTDA

21.095.794/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Ver empresa

Razão social

BUCK CATARINA COMERCIO DE VESTUARIO - EIRELI

20.983.942/0001-44

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

BUCK ELDORADO COMERCIO DE VESTUARIO MASCULINO LTDA

19.942.869/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2014

Ver empresa

Razão social

BUCK ESPLANADA COMERCIO DE VESTUARIO MASCULINO LTDA

18.816.812/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

BUCK SOROCABA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

09.620.152/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2012

Ver empresa

Razão social

BP COMERCIO DE VESTUARIO - EIRELI

15.613.381/0001-51

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/05/2012

Ver empresa

Razão social

B.ABC COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

15.437.279/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2012

Ver empresa

Razão social

RD VESTUARIO MASCULINO LTDA

09.498.748/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.