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Pessoa

FERNANDA LEON PERES SHALDERS

***.903.717-**

Empresas vinculadas

DICO COMERCIO DE BOLOS LTDA

31.239.071/0001-75

FS COMERCIAL LTDA

17.286.681/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA LEON PERES SHALDERS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA LEON PERES SHALDERS
CPF
***.903.717-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DICO COMERCIO DE BOLOS LTDA

31.239.071/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Ver empresa

Razão social

FS COMERCIAL LTDA

17.286.681/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

MP COMERCIAL LTDA

17.264.445/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Razão social

FFS COMERCIAL LTDA

15.633.329/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

MPLP COMERCIAL LTDA

02.638.589/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.